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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, ubicado en Granollers (Barcelona) , punto kilométrico 24,1 de la carretera Nacional 152, a las diez horas, del día 21 de diciembre de 2006, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y, en lo menester, censurar la gestión social, y aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión, el informe de auditoría, la declaración negativa sobre información medioambiental, así como el informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión, el informe de auditoría, la declaración negativa sobre información medioambiental, así como el informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Renovación del cargo de Auditor de cuentas anuales de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente previstos.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la compañía que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Barcelona, 17 de noviembre de 2006.-Ramón Girbau Pedragosa, Secretario no miembro del Consejo de Administración.-66.459.