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Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta general de accionistas con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Avenida de Roquetas de Mar, n.º 85, Roquetas de Mar, a las dieciocho horas del día 11 de diciembre de 2006, en primera convocatorias, y en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 12 de diciembre de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Motivos del incumplimiento de lo previsto en los arts. 95 y 96 de la ley de sociedades anónimas, esto es, inexistencia de convocatoria y ulterior celebración de Junta General Ordinaria para el examen y en su caso aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, censura de la gestión social y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, en su modalidad normal a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Decisiones del consejo de administración desde diciembre de 2005 a la fecha de celebración de la junta. Cuarto.-Solicitud de copia cotejada del libro de actas de la sociedad. Quinto.-Solicitud de copia cotejada del libro registro de socios de la sociedad. Sexto.-Solicitud de copia cotejada del libro registro de acciones de la sociedad. Séptimo.-Resultados de los informes que el presidente del consejo de administración encargó a dos personas ajenas a la empresa (recursos humanos y contables) . Octavo.-Situación laboral actual de la empresa. Noveno.-Nuevos proyectos a ejecutar.

La información relacionada con los puntos incluidos en el orden del día, está a disposición de los socios en la oficina de administración de la entidad, sita en la sede social, en horario laboral.

Roquetas de Mar, 7 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Vílchez Martínez.-64.834.