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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Núñez Morgado, 5, el día 21 de diciembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio. Cuarto.-Traslado de domicilio social a la calle Núñez Morgado, 5. Quinto.-Aumento del capital social en 120.000 euros. Sexto.-Aportación de cabeceras de publicaciones a una sociedad limitada unipersonal cuyo capital sea suscrito en su totalidad por Motorpoint Networks, S.A.

Se recuerda a los señores accionistas en relación al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Igualmente, se recuerda también a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, según dispone el artículo 212 de texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de noviembre de 2006.-La Administradora única, Concepción Díaz-Valdés Durán.-64.403.