Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Bilbao, Notaría de Don Juan Ignacio Gomeza Villa, sita en Alameda de Urquijo, 12, 2.º, el día de 21 de diciembre de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultado correspondiente a dicho ejercicio, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como la propuesta de aplicación de resultado correspondiente a dicho ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Tercero.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación en la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas (Articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

Se hace constar a los efectos del articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, con relación a la modificación de estatutos incluida en el orden del día, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas a instancia del Consejo de Administración y el Informe del mismo Consejo, justificativo de la propuesta, reconociéndose a los accionistas, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

En aplicación del articulo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Bilbao, 16 de noviembre de 2006.-Presidente. Óscar Sevilla Burranchón.-66.364.