Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el 13 de enero de 2006, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Capitán Francisco Sánchez, n.º 4 (Local), de Alcobendas (Madrid) -Notaría de D. Manuel Rodríguez Marín- en primera y única convocatoria el próximo día 9 de marzo de 2006, a las 10:00 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005. Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo tercero de los Estatutos sociales. Quinto.-Situación de accionistas minoritarios. Sexto.-Estudio y, en su caso, aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, hasta el 7.º día anterior a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que comprenden el Orden del Día.

Nota: De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Alcobendas (Madrid), 13 de enero de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Esther Nuez Bernad.-3.265.