Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte (Madrid), avenida de Cantabria, sin número, Ciudad Grupo Santander, el día 9 de marzo de 2006, a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día 10 de marzo de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Ratificación del nombramiento de consejeros designados por cooptación. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Modificación del Artículo 14 de los Estatutos Sociales, con el objeto de adaptarlo a la modificación introducida en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España. Modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de Facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de enero de 2006.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Pedro de la Esperanza Rodríguez.-3.961.