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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del «Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva», se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 27 de diciembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto del «Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva», como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de resultado del «Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva», y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de la temporada 2005/06, así como del presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2006/07. Tercero.-Ampliación de capital en 156.833,50 euros, por compensación de créditos, mediante la emisión de 18.451 nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 8,5 euros de valor nominal, a la par, sin prima de emisión; exclusión total del derecho de suscripción preferente; previsión de suscripción incompleta del aumento; delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la Junta y para la ejecución de este acuerdo, incluyendo la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta general. Séptimo.-Aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir personalmente a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 2.888 acciones inscritas a su nombre en el registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiendo obtener, hasta el inicio de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero y segundo del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 152, 153, 156, 159 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con el punto tercero del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial:

1. Texto literal de la propuesta relativa al punto tercero del orden del día, así como del informe del Consejo de Administración sobre la misma.

2. Informe del Auditor de cuentas de la sociedad, según lo previsto en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, e informe del Auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil de Madrid, según lo previsto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Jiménez de Parga Maseda.-67.424.