Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión de 17 de noviembre de 2006, adoptó el acuerdo de convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 29 de diciembre de 2006, en el domicilio social de Cuarte de Huerva (avenida Río Ebro, naves 33-35), o en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 27 de diciembre de 2006, si no se reuniera para la primera el quórum de asistencia legal y estatutariamente exigible, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Acuerdos relativos al Órgano de Administración, con fijación del número de Consejeros, dentro de los límites máximo y mínimo establecidos en los Estatutos y relección, en su caso, de Consejeros por el plazo legalmente previsto, supuesta la aprobación del mismo. Segundo.-Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas y, en su caso, aprobación del nombramiento y firma del oportuno contrato. Tercero.-Presentación del plan de inversiones para el bienio 2007/2008 y, en su caso aprobación. Cuarto.-Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de dietas del Órgano de Administración para el ejercicio 2007. Quinto.-Delegar en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, las más amplias facultades que en Derecho procedan, para que uno cualquiera de ellos, actuando solidaria e indistintamente, eleve a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta General que así lo requieran, otorgando y suscribiendo a tales efectos cuantos documentos, públicos y privados, sean necesarios o convenientes a la expresada finalidad, y gestione la inscripción de los correspondientes acuerdos en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

En virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o bien, si así lo prefieren, a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que se mencionan en el punto tercero del orden del día.

El derecho de asistencia podrá ser delegado en cualquier persona, sea o no accionista de la sociedad, debiendo ser conferida la representación mediante documento público o privado de cualquier clase, con carácter especial para la Junta General objeto de la presente convocatoria, entregando en el domicilio social el documento acreditativo de la representación.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Duaso Palacio.-67.021.