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JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Cádiz, en el hotel Meliá «La Caleta», sito en la calle Almilcar Barca, sin número, el próximo día 27 de diciembre de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, posteriormente y una vez acabada la citada Junta se celebrará Junta extraordinaria, en el mismo lugar, para debatir en ambas los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Rendición y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), e informe de gestión en relación con el ejercicio 2005/2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la entidad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores para ello.

Junta general extraordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2006/2007. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación del nombramientos de dos Consejeros efectuados por el Consejo de Administración. Cuarto.-Información a la Junta general de socios del informe de auditoría realizado para la ampliación de capital efectuado por el importe de 1.693.858,40 euros, a fin de su adecuación a lo ordenado por el Consejo Superior de Deportes, mediante la emisión de acciones clase B. Y en su caso, ratificación del mismo y de la ampliación realizada. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Inclusión de puntos a tratar en la Junta conforme al artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores para ello.

Podrán asistir personalmente a la Junta general todos los accionistas que acrediten ser titulares de al menos (13) trece acciones, inscritas a su nombre con (5) cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán, de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos sociales, agruparse hasta alcanzar el número exigido.

De conformidad con los artículos 112, 144, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación relativa a las cuentas y presupuestos sometidos a aprobación, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cádiz, 16 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín José García Sánchez, V.º B.º del Presidente, Antonio Muñoz Vera.-67.653.