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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca por el Consejo de Administración de «Córdoba Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva», a los Señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, la que tendrá lugar en el salón de actos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Cajasur, sito en Córdoba, avenida del Grán Capitán, número once, el próximo día 27 de diciembre de 2006, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 28 de diciembre de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, ejercicio 2005/2006. Segundo.-Examen y aprobación en su caso del presupuesto de la temporada 2006/2007. Tercero.-Modificación del artículo 21.º de los Estatutos por los que se rige la sociedad, en el sentido de que los Consejeros serán un mínimo de 7 y un máximo de 16. Cuarto.-Modificación del artículo 29.º de los Estatutos por los que se rige la sociedad, en el sentido de que los Consejeros no serán remunerados. Quinto.-Prorroga o nombramiento de Auditor para la temporada 2006/2007. Sexto.-Aumentar el capital social por compensación de créditos, hasta un máximo de 6.423.030,78 euros, mediante la creación de 417.894 acciones de 15,37 euros cada una de ellas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Junta general extraordinaria

Primero.-Reducir el capital social para compensación de las pérdidas existentes y restitución de aportaciones a los socios, minorándose a cero euros el valor nominal de las acciones representativas del capital, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Segundo.-Aumentar el capital social para restablecer el equilibrio económico patrimonial de la sociedad, hasta un máximo de 2.655.795,52 euros, mediante la emisión de 37.939.936 acciones de 0,07 euros cada una de ellas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y fijar las normas para la suscripción y desembolso del capital ampliado. Tercero.-Nombramiento e incorporación de nuevos Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Nombramiento de Interventores para aprobación del acta.

Conforme al artículo 15 de los Estatutos, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, sito en el Estadio «El Arcángel», avenida del Arcángel, sin número, de Córdoba, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Córdoba, 21 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Herrera Montoro.-67.777.