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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel «Novotel Barcelona Sant Cugat», ubicado en Sant Cugat del Vallès, 08190 Barcelona, plaza Xavier Cugat, s/n, a las 9:00 horas del día 27 de diciembre de 2006, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente 28 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance de Situación cerrado a 30 de septiembre de 2006 verificado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la reducción de la prima de emisión, y el capital social a cero para compensar pérdidas, y simultánea ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias, previéndose expresamente la suscripción incompleta. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de fijación de todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en los anteriores acuerdos de la Junta General de Accionistas, incluyendo la modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas. Quinto.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Balance de Situación cerrado a 30 de septiembre de 2006, el Informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, y el Informe de los Administradores justificativo de la misma. Asimismo, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Previsión de celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 27 de diciembre de 2006, en el lugar y hora señalados.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 22 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Merino Villoria.-67.649.