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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «La Compañía Agrícola de Tenerife, Sociedad Anónima», ha acordado por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas la cual tendrá lugar en el domicilio social sito en Tacoronte (Tenerife), camino de Juan Fernández, s/n, finca Tagoro, el día 28 de diciembre de 2006, a las doce (12:00) horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Convalidación de los acuerdos que fueron adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas, celebrada el 18 de agosto de 2005, dentro del orden del día correspondiente a dicha sesión que seguidamente se transcribe:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de «La Compañía Agrícola de Tenerife, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Tercero.-Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ratificación de la operación de segregación de rama de actividad. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aprobación del informe de gestión de «La Compañía Agrícola de Tenerife, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Cuarto.-Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales y refundición de los mismos en un único texto. Los artículos objeto de modificación son los siguientes: artículo 25 (Convocatoria de la Junta general) para su adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España; artículo 1 (Denominación), artículo 2 (Objeto social), artículo 4 (Ejercicio social) y artículo 5 (Domicilio) y artículo 20 (Órganos de la sociedad). Y como consecuencia de cambiar el órgano de administración: Artículo 9 (Dividendos pasivos y mora del accionista), artículo 30 (Derecho de asistencia), artículo 13 (Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones), artículo 15 (Delegación en los Administradores de la ejecución del acuerdo de aumento del capital social), artículo 32 (Presidencia de la Junta general), artículo 34 (Deliberación y adopción de acuerdos), artículo 38 (Consejo de Administración), artículo 39 (Duración y cooptación), artículo 40 (Representación de la sociedad), artículo 41 (Retribución) y artículo 47 (Delegación de facultades), supresión de los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y artículo 49 y renumeración de los artículos 52 al 64 ambos inclusive. Sexto.-Nombramiento de dos Administradores solidarios. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones estatutarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas, que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general (Cuentas anuales, informe elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad sobre las modificaciones estatutarias que se proponen y el texto íntegro de las mismas, así como el resto de propuestas). Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas todos los señores accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de treinta (30) acciones, siempre que las tengan inscritas en el oportuno registro contable con cinco días de antelación a su celebración.

Los accionistas que no asistan personalmente a esta Junta general de accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona.

Tenerife, 21 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Pérez Álvarez.-67.675.