Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios que tendrá lugar el día 27 de diciembre de 2006 a las 17,30 horas en el domicilio social de Prefrabricados de Hormigon Logarbe, S. L., sito en Avenida de Europa número 28, Polígono Industrial Puerta de Madrid, en Casarrubuelos (Madrid),

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios de 2006, 2007 y 2008. Segundo.-Modificación del articulo 26 de los Estatutos Sociales en el sentido de establecer que el cargo de Administrador será retribuido, fijando su retribución o bases para establecer su cuantía, pudiendo los socios examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos. Tercero.-Modificación del articulo 16 de los Estatutos Sociales en el sentido de sustituir el sistema existente de convocatoria de la Junta General y en su lugar establecer que la Junta General será convocada mediante anuncio publicado en un determinado diario de circulación en el termino municipal en que esté situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrito que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios. Los socios pueden examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Casarrubuelos, 8 de octubre de 2006.-Los Administradores solidarios, don Fermín García-Cantarero Sánchez y don Francisco Javier Berjaga Bustamante.-65.327.