Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de fecha 23 de noviembre de 2006 se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de diciembre de 2006 a las diecisiete horas, en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del consejo durante el referido ejercicio. Tercero.-Aprobación de la fusión con la sociedad totalmente participada Madrid Diario de la Noche, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, De Acuerdo con el proyecto de fusión debidamente depositado. Cuarto.-Aprobación del balance de fusión. Quinto.-Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el proyecto de fusión, el balance de fusión, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Madrid, 23 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Gregorio Fraile Bartolomé. 68.083.