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Se convoca a los accionistas de Landa y Cía., Importadores y Agentes, S. A., a la Junta General de Accionistas, de carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social sito en c/ Malet s/n del Polígono Torrentfondo de San Llorenç d'Hortons (Barcelona), el próximo día 29 de diciembre de 2006, a las 16:00 horas, en 1.ª convocatoria, bajo los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Segundo.-Renovación del cargo de administrador de la sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004; y aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005; y aplicación de resultados. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Tratamiento de las cuestiones planteadas por el socio Sr. Landa en su burofax de fecha 9 de enero de 2006, oficina 0881001 n.º de origen: 11.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y la auditoría de las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2004.

Sant Llorenç d'Hortons, 22 de noviembre de 2006.-La Administradora, M.ª Teresa Paradinas Mohedano.-68.003.