Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Ibáñez de Bilbao, 3-3.º, en Bilbao, para el día 28 de diciembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, día 29 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Ratificación de Consejero nombrado por cooptación. Segundo.-Transformación de la sociedad en agrupación portuaria de interés económico, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, con aprobación del Balance de transformación. Tercero.-Separación de la Autoridad Portuaria de Bilbao y de los socios que no tengan obligación de pertenecer a la agrupación y consiguiente reducción de capital. Reajuste de las participaciones en el nuevo capital social de la agrupación resultante tras la separación. Cuarto.-Ampliación, en su caso, del capital social. Quinto.-Aprobación de los nuevos Estatutos. Sexto.-Cese de los Administradores de la sociedad y composición del Consejo de Administración de la agrupación. Nombramiento de sus miembros. Séptimo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta, en la forma prevenida en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 26 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Gabiola Mendieta.-68.056.