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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Grupo Interlab, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle María Tubau, 4, el día 29 de diciembre de 2006, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general se celebrará en el mismo lugar, el día 30 de diciembre 2006, a las dieciséis treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal, a partir del ejercicio 2007, al grupo integrado por Grupo Interlab, S. A., e Interlab, Ingeniería Electrónica y de Control, S. A. Segundo.-Designación del Auditor de cuentas para 2006 y, en su caso, ejercicios siguientes, del grupo de sociedades compuesto por Grupo Interlab, S. A., como entidad dominante, e Interlab, Ingeniería Electrónica y de Control, S. A., y ello al efecto de formular cuentas anuales consolidadas. Tercero.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que pasará a ser de tres. Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Este anuncio anula y deja sin efecto los anuncios de convocatoria publicados en el BORME de 14 de noviembre de 2006 y en el diario Marca de 15 de noviembre de 2006.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Sicilia Socías.-66.406.