Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Viared Servicios Logísticos, S. A., celebrado el día 10 de octubre de 2006, se convoca sesión extraordinaria de la Junta general de accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 29 de diciembre de 2006, a las once horas, en calle Arcipreste de Hita, número 10, de Madrid, sala A, planta 1 (sótano), y en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, todo ello con sujeción al presente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Segundo.-Aprobación del Balance auditado de la sociedad cerrado a fecha 30 de septiembre de 2006. Tercero.-Reducción a cero del capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones que integran el capital social de la compañía para compensar pérdidas, y simultánea ampliación del capital social hasta la cantidad de un millón cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintinueve euros (1.482.429) mediante la emisión de 1.482.429 nuevas acciones nominativas de 1 euro de valor nominal, que serán ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en el capital social de la Compañía. Suscripción y desembolsos de las nuevas acciones mediante aportación dineraria. Admisión de la posibilidad de una suscripción incompleta. Cuarto.-Dar nueva redacción al artículo sexto de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento de capital. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y formalización de los acuerdos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se deja constancia expresa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Rueda García.-68.489.