Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Diputación, 238, entresuelo, en primera convocatoria, el próximo día 29 de diciembre de 2006, a las 18,00 horas, y en su caso al día siguiente a la misma hora y en mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los temas del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2005, cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referente al ejercicio económico 2005. Tercero.-Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio económico 2005. Cuarto.-Autorización al Administrador único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta. Concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 15 de mayo de 2006.-El Administrador único, Alberto Romagosa Danés.-68.840.