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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 31 de julio de 2006 ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Alberto Aguilera, n.º 12, 1.º exterior izquierda, el próximo 7 de enero de 2007 a las 13.00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y convalidación de los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria celebrada con fecha 30 de junio de 2006, que fueron los siguientes:

Primero.-Aprobar la gestión social correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.-Aprobar el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005, formuladas de conformidad a la legislación mercantil vigente.

Segundo.-Desembolso parcial por importe de 447,70 euros de parte de los dividendos pasivos que se encuentran pendientes.

Tercero.-Reducción de capital en la cifra de 181.600,00 euros, por condonación del resto de dividendos pasivos y devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la amortización de las acciones correspondientes, con lo que el capital de la sociedad se fija en 214.300,00 euros. Cuarto.-Renumeración de las acciones restantes. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Traslado de domicilio de la calle Cuesta de los Ciegos, n.º 2, de Madrid, a la Avda. Reyes Católicos, n.º 4-3.º G de Majadahonda (Madrid), con la correspondiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cese del actual Consejo de Administración, cambio del órgano de administración, pasando a ser un Administrador único, nombramiento del mismo y modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva situación. Octavo.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, lo que implica:

Aprobación del canje de las acciones por participaciones sociales.

Modificación de los Estatutos Sociales. Aprobación del balance de situación. Renovación en su cargo del Administrador único.

Noveno.-Reducción del capital social de la entidad en la cifra de ciento ochenta y un mil quinientos euros (181.500,00 euros), con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas.

Décimo.-Renumeración de las participaciones restantes. Undécimo.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Duodécimo.-Aumentar el capital social en la cuantía de doscientos sesenta y siete mil doscientos euros (267.200,00 euros), en efectivo metálico, mediante la emisión de 2.672 participaciones de cien euros (100,00 euros) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente desde la última existente tras las operaciones practicadas. Decimotercero.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a tenor de lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.-Secretario Consejero Delegado, César Velasco Muñoz.-66.807.