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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Valrrubio, Sicav, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana número 1, el próximo día 3 de enero de 2007 a las diez horas en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, 4 de enero de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria, cambio de la denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la Sicav. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión. Asuntos varios. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración. Doña Amalia Roan Roan.-68.729.