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Junta general extraordinaria

D. Farman Khaligh, actuando en su condición de legal representante de la mercantil «Arfama World Wide, Sociedad Limitada» que actúa a su vez en su condición de Consejera Delegada solidaria de la mercantil «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima», anuncia la convocatoria de Junta general extraordinaria de la mercantil «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el próximo 9 de enero de 2007, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el próximo 10 de enero de 2007, a las doce horas, en el domicilio social sito en la Carretera de Valencia N-332, Km 88, n.º 23, San Juan 03550 (Alicante). A tal Junta podrá el socio concurrir personalmente o debidamente representado en alguna de las formas establecidas en el artículo 19.º de los Estatutos sociales. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 15 de los Estatutos Societarios, se hace saber a los señores socios del derecho que les asiste a todos ellos de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En la referida Junta general extraordinaria se tratará el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Comunicación a la Junta general de la dimisión en sus cargos presentada al órgano de administración de «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima» por el Consejero Delegado/Secretario del Consejo de Administración «Vilar Interiors, Sociedad Limitada» y por el Vocal del Consejo de Administración «Local Diseño, Sociedad Limitada». Segundo.-Nombramiento de la mercantil «Benuncia, Sociedad Limitada» como nuevo Consejero Delegado solidario/Secretario y de la mercantil «Tenencia y Gestión de Valores Mobiliarios, Sociedad Limitada» como nuevo Vocal del Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.º de los Estatutos societarios, sustituyan a los dimisionarios por el tiempo que restase por cumplirse del período para el que fueron orginalmente nombrados. Tercero.-Comunicación a los señores socios, para, de estimarlo oportuno, ejercicio de su derecho de adquisición preferente, de la oferta de venta a valor nominal de los paquetes accionariales pertenecientes a varios de los socios. Cuarto.-Comunicación a los señores socios de la corrección practicada en el Libro de Socios por el Órgano de Administración destinada a subsanar el error material padecido en la escritura de constitución societaria, en cuanto, a la numeración asignada a las acciones de dos de sus socios. Quinto.-Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2005, resolviendo finalmente sobre la aplicación del resultado. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Acta de la reunión.

San Juan de Alicante, 20 de noviembre de 2006.-Representante de la mercantil «Arfama World Wide, Sociedad Limitada» que actúa a su vez en su condición de Consejera Delegada solidaria de la mercantil «Domus Expansión Madrid, Sociedad Anónima», Farman Khaligh.-67.407.