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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas, en las dependencias de las antiguas escuelas municipales de Gajano, Ctra. Pontejos-Gajano (Marina de Cudeyo), km 2,5 y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación de capital social en la cantidad de 500.000 Euros, contra aportaciones dinerarias y mediante la emisión de nuevas acciones de la misma clase y valor, con modificación si procede, del artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Delegación, en su caso, al Consejo de Administración, para fijar la fecha de ejecución del acuerdo que se adopte en relación al punto anterior, así como para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Tercero.-Nombramiento de Consejeros, a fin de cubrir las vacantes existentes hasta el momento en el Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Presidente y/o Secretario, o al consejero o consejeros designados al efecto por la junta, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para materializar e inscribir los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos del artículo 144.1.C) LSA, se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes en los que se sustentan, así como solicitar la entrega de copias de dichos documentos o la remisión gratuita de los mismos.

Santander, 16 de noviembre de 2006.-César Bárcena Fernández, Presidente.-Manuel Cesar Gómez Mata, Secretario.-67.497.