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Anuncio de canje de acciones

Según lo previsto en el Proyecto de Fusión por absorción de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. por Valenciana de Negocios, S. A. y lo acordado por las Juntas Generales Extraordinarias de ambas compañías; celebradas los días 18 y 19 de septiembre de 2006, respectivamente, se hace público el régimen y procedimiento de canje de las acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. por acciones de Valenciana de Negocios, S. A. Procedimiento de canje:

El canje de las acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. por acciones nuevas de Valenciana de Negocios, S. A. tendrá lugar en la fecha de inscripción de la Fusión en el Registro Mercantil de Valencia.

Está previsto que el día 5 de diciembre de 2006, se inscriba la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia, y que, consecuentemente, el día 5 de diciembre de 2006, sea el último día de cotización de las acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A., que quedarán extinguidas como consecuencia de la fusión. Los accionistas de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A., que aparezcan inscritos como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, en la fecha de inscripción de la escritura de Fusión en el Registro Mercantil de Valencia, tendrán derecho a canjear sus acciones por acciones de Valenciana de Negocios, S. A., según la relación de canje fijada en el Proyecto de Fusión, es decir, una (1) acción nueva de Valenciana de Negocios, S, A., de un (1) euro de valor nominal, por cada cuatro (4) acciones ordinarias de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A., de un (1) euro de valor nominal cada una. El canje se efectuará automáticamente a través de las entidades depositarias, siendo de aplicación el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas en lo que proceda, y actuando el Banco de Valencia, S. A. como entidad agente, quien recibirá los documentos que acrediten la titularidad de las acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. y llevará a cabo las demás operaciones ligadas al procedimiento de canje.

Sistema de picos o fracciones:

Debido a que por aplicación del tipo de canje los accionistas de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. que sean titulares de un número de acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S, A. que no sea múltiplo de cuatro (4) y no procedan a su agrupación, no tendrían derecho a recibir un número entero de acciones de Valenciana de Negocios, S. A., las Sociedades que se fusionan han decidido establecer un sistema de adquisición de «picos» o «fracciones» de acción. De este modo se facilita el canje y se evita que los accionistas de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. que sean titulares de un número de acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. que en aplicación del tipo de canje de la fusión no dé derecho a recibir en el canje un número entero de acciones de Valenciana de Negocios, S. A. tengan que agruparse o transmitir su derecho según dicha paridad.

Los accionistas de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. que sean titulares de un número de acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. que no sea múltiplo de cuatro (4) pueden transmitir, en las condiciones descritas en este apartado, los «picos» de acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. al Banco de Valencia, S. A., entidad designada por las sociedades que se fusionan para que adquiera los «picos». La relación de canje de la fusión equivale en términos unitarios a la entrega de 0,25 acciones de Valenciana de Negocios, S. A. por cada acción de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. De acuerdo con lo anterior, la diferencia entre el resultado de multiplicar las acciones de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A. presentadas al canje por 0,25 y el número entero inferior más próximo a tal resultado, será un «pico» de acción de Valenciana de Negocios, S. A. y podrá aplicársele el sistema de adquisición de picos aquí previsto.

El precio de adquisición de cada pico será igual al resultado de multiplicar el pico por el valor atribuido a esos efectos a la acción de Valenciana de Negocios, S. A. En este sentido, se ha fijado como valor de la acción de Valenciana de Negocios, S. A., el correspondiente a la media aritmética del precio de cotización en la Bolsa de Valencia de las últimas diez sesiones anteriores a la fecha de inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil.

Valencia, 29 de noviembre de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración de Valenciana de Negocios, S. A., Agnès Borel Lemonnier.-El Presidente del Consejo de Administración de Fórum Inmobiliario Cisneros, S. A., Julio García Candela.-69.440.