Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Órgano de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para su celebración, en el domicilio social carretera de Extremadura, kilómetro 473,200, Valencina de la Concepción (Sevilla), el día 10 de enero de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 11 de enero de 2007, en segunda convocatoria, si procediera, con sujeción al siguiente

Orden del día I. Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado. 2. Acuerdo sobre aprobación del acta.

II. Junta general extraordinaria

1. Informe sobre la situación de venta de los terrenos e instalaciones de la compañía y de la postura de las partes afectadas por la venta. Acuerdos a adoptar. 2. Situación económica y financiera de la sociedad. Propuestas sobre las posibles soluciones y correspondientes acuerdos. 3. Ruegos y preguntas. 4. Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, informe de gestión y de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santiponce (Sevilla), 21 de noviembre de 2006.-Los Administradores mancomunados, Elena Morell Martínez y Luis Morell Muñoz.-68.046.