Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de «Haciendasbio, Sociedad Anónima» a celebrar en primera convocatoria el día 10 de enero de 2007, a las nueve horas treinta minutos, o en segunda convocatoria al día siguiente y a la misma hora, en el Parador Nacional de Mérida, sito en la Plaza Constitución, número 3, de Mérida, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio en curso. Segundo.-Traslado de domicilio y modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Responsabilidades de los Consejeros por actuaciones frente a terceros. Cuarto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Baja de la Compañía como miembro de SAT 9978 Biosphera. Séptimo.-Adopción de acuerdos en relación con la participación de «Haciendasbio, Sociedad Anónima» en «Unión de Fruticultores Ecológicos Extremeños, Sociedad Limitada». Octavo.-Reivindicación de la titularidad de la marca «Haciendasbio, Sociedad Anónima» a favor de la Compañía, y realización de cuantas actuaciones sean necesarias para ello. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mérida, 22 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Rituerto Gómez.-69.258.