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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Los Administradores de la compañía mercantil «Minas de Estercuel, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de enero de 2007, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 9 de enero de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de Administradores. Segundo.-Nombramiento de Administradores. Tercero.-Ratificación del otorgamiento de poderes. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid (dirección de Asesoría Jurídica área eléctrica, planta 5, sector E).

Madrid, 28 de noviembre de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Pablo Mayo Cosentino y José Félix Ibáñez Guerra.-69.682.