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El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banesto Banca Privada Global Sicav, Sociedad Anónima, para el día 15 de enero de 2007, en primera convocatoria, a las diez horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta 1.ª, de Madrid, y, en su caso, el siguiente día hábil, 16 de enero de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la cifra de capital social inicial y capital estatutario máximo de la Sociedad, fijando el capital social inicial en 2.500.035, 01 euros, representado por 41.591 acciones de 60,11 euros de valor nominal cada una de ellas y el capital estatutario máximo en 25.000.350, 10 euros, representado por 415.910 acciones de 60,11 euros de valor nominal cada una de ellas, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, a fin de que la sociedad invierta mayoritariamente su patrimonio en acciones o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de las previstas en los párrafos c) y d), indistintamente, del artículo 36.1 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Tercero.-Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismos al Real Decreto 1309/2005, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. Cuarto.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros. Quinto.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos. Sexto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la LSA, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

En Madrid, 30 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sánchez Molina.-69.901.