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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Kginves107 Sicav, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid en el Paseo de la Castellana, número 2 A, en primera convocatoria, a las doce horas del día 12 de enero de 2007 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social con cargo a reservas con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión. Derechos de asistencia y representación. El Derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Derecho de información:

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Balance e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, 20 de noviembre de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Usandizaga Arrizabalaga.-69.899.