Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la calle Casp, número 31, 3.º-1.º, a las once horas del día 17 de enero de 2007, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese voluntario de los miembros del Consejo de Administración y de los Consejeros-Delegados, aprobación de su gestión, si procede. Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración y sus miembros. Tercero.-Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cambio de domicilio social, al sito en Manresa, calle Puigterrà de Baix, número 5-9,1.º, y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aprobación del Acta.

Derecho de información:

Se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, aclaraciones y preguntas que estimen pertinentes, y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Terencia Casas Boladeras.-70.455.