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Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en La Laguna, polígono «Los Majuelos», avenida El Paso, sin número, edificio Multiusos, entresuelo (periódico La Gaceta de Canarias), en primera convocatoria del día 15 de enero de 2007, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria del Ejercicio 2005, así como de la propuesta del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales, en favor del Administrador Único. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para ello.

Se encuentra a disposición de los accionistas, gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212-2, 144 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que acrediten la propiedad de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la Sociedad. La designación de representante para asistencia y las Juntas podrá realizarse mediante carta remitida a la Sociedad si el designado es accionista o mediante poder notarial especial para esta Junta, en otro caso.

La representación de accionistas menores de edad se acreditará mediante exhibición del Libro de Familia o equivalente. La representación de las personas jurídicas accionistas se deberá acreditar con la correspondiente escritura pública.

San Cristóbal de La Laguna, 5 de diciembre de 2006.-El Administrador Único, Jesús Martínez Vázquez.-71.049.