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Complemento convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Asociación Europea Compañia de Seguros, Sociedad Anónima, en virtud del requerimiento efectuado por accionistas de la sociedad que ostentan un porcentaje superior al 5 por ciento del capital social, solicita el complemento de inclusión de los siguientes puntos en el orden del día que a continuación se transcriben, con el fin de que sean tratados en la Junta general extraordinaria debidamente convocada para su celebración en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del Sol, número 13, de Madrid, en fecha 29 de diciembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de diciembre de 2006, a las diez horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe económico y jurídico detallado por los Administradores sobre la operación referente a las fincas sitas en calle Rufino González, 8 de Madrid, así como los solares situados en la parte posterior respecto de las que la sociedad ostentaba derechos, explicando con todo detalle, el contrato suscrito en su día respecto de dichos bienes inmuebles derechos concedidos a terceros, situación actual de dicha operación inmobiliaria y efectos económicos de la pérdida de derechos por la sociedad, así como si dicha operación ha beneficiado, directa o indirectamente, persona física o jurídica, accionistas de Asociación Europea Compañía de Seguros, Sociedad Anónima. Segundo.-Aprobación del informe detallado por parte de los Administradores de los pagos realizados a don Juan Lorente, o persona física o jurídica a él vinculada, identificando en cada uno de los citados pagos, su fecha e importe e indicando, en la forma más detallada posible, causa exacta de dichos pagos. Tercero.-Aprobación del informe detallado por parte de los Administradores de las transferencias realizadas a la sociedad Espacio Asegurador, Sociedad Limitada, vinculada a determinados socios de Asociación Europea Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, identificando cada una de las indicadas transferencias, su fecha e importe e indicando, en la forma más detallada posible, causa exacta de dichas operaciones. Cuarto.-Aprobación del informe detallado por parte de los Administradores de los gastos que de viajes, dietas, comidas se han pagado por al sociedad a lo largo del 2006, identificando en cada uno de los citados pagos, su fecha e importe e indicando, en la forma más detallada posible, causa exacta de dichos pagos.

Quinto.-Aprobación del informe detallado por parte de los Administradores de los gastos que en las cuentas presentadas del ejercicio 2005 en comparativa con el año 2006 hasta la fecha, se clasifican en gastos por naturaleza, especialmente los apartados de Servicios profesionales independientes, Material de oficina, Otros servicios y Otros gastos financieros, indicando en cada uno de los citados gastos, su fecha e importe e indicando, en la forma más detallada posible, causa exacta de dichos pagos.

Madrid, 7 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Blázquez Aroca.-70.756.