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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Administrador único se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Polígono Industrial Can Coll, calle fondo, 17-19 de Lliçà de Vall, el día 15 de enero de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 16 de enero de 2007, a las diez horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2.005, así como el correspondiente informe de gestión. Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, o solicitar su envío, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Lliçà de Vall, 13 de diciembre de 2006.-El Administrador único, don Víctor Tomás Bertrán.-71.284.