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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración en su reunión de 11 de diciembre de 2006 ha acordado desconvocar la Junta general de accionistas que, con carácter extraordinario, estaba previsto celebrar en el domicilio social en La Laguna, calle Mercedes, sin número, el próximo día 21 de diciembre de 2006, a las 20:00 horas en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, y convocar Junta general extraordinaria a celebrar el 15 de enero de 2007, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria en el domicilio social de la entidad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de reducción del capital social en la cuantía de 1.085.126 euros, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, mediante la disminución del valor nominal de las acciones actuales de 14 a 7 euros cada una y simultáneo aumento de capital para reestablecer el equilibrio patrimonial en la cifra de 1.085.126 euros mediante nuevas aportaciones dinerarias y la emisión de 155.018 acciones nuevas de 7 euros de valor nominal, con las demás condiciones previstas en el informe justificativo aprobado por el Consejo de Administración y acuerdos que procedan. Segundo.-Propuesta de delegar en el Consejo de Administración de la sociedad la facultad de señalar las condiciones para dicha ampliación en todo lo no previsto en los acuerdos que se adopten por la Junta general de accionistas, así como la facultad de dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales, de conformidad con lo autorizado por el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría, para que, junto con el señor presidente, la aprueben dentro del plazo de quince días a contar desde la fecha de celebración de la Junta.

Derecho de información: Con arreglo al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 144.1, c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Cristóbal de La Laguna, 11 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Martín-Fernández González.-71.424.