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Convocatoria de la Junta general y extraordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en fecha 17 de noviembre de 2006 y de acuerdo con los artículos 97 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas de Molles i Ressorts, S.A., y el artículo 18 y 21 de los Estatutos sociales queda convocada la Junta general y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Lliça de Vall, Polígono Industrial Els Batzacs, Calle Batzacs, s/n, nave número 1, el día 18 de enero de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no concurrir el quórum suficiente, el día 19 de enero de 2007, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-De conformidad con el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y 168 del Reglamento del Registro Mercantil tomar constancia del nombramiento de los Auditores de la sociedad. Segundo.-Aprobar el Balance presentado por el Consejo de Administración, de fecha 30 septiembre de 2006 verificado por el Auditor designado a tal efecto por el Órgano de Administración. Tercero.-Acordar la compensación de la totalidad de las pérdidas de ejercicios anteriores de la sociedad y la compensación parcial de las pérdidas del ejercicio 2006 con cargo a las reservas voluntarias y legales de la compañía. Cuarto.-Acordar la reducción del capital a cero, con amortización de todas las acciones, por pérdidas con la finalidad de reequilibrar el patrimonio de la sociedad y, simultáneamente, ampliar el capital social en 350.000 euros, mediante la creación de 350.000 acciones, de un euro de valor nominal cada una de ellas, siendo el contravalor de dicha ampliación una aportación dineraria por importe de 350.000 euros, permitiéndose la suscripción incompleta. Modificación, en consecuencia, del artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de funciones. Sexto.-Otorgamiento de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, el Balance de situación a fecha 30 de septiembre de 2006, el informe de auditoría y de pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Lliça de Vall (Barcelona), 13 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo, Jordi Ferrer Carabus.-71.631.