Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejero Delegado de la sociedad «Promotora de la Caravana y del Turismo, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social en Villanueva del Gállego (Zaragoza), carretera de Huesca, kilómetro 9, el día 30 de diciembre de 2006, a las quince horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente a las dieciséis horas en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de cese de los actuales Consejeros. Segundo.-Nombramiento de tres Consejeros para los próximos cinco años. Tercero.-Propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.º de los Estatutos Sociales. Determinación de la cuantía de dicha remuneración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta General, informe o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Villanueva del Gállego (Zaragoza), 13 de diciembre de 2006.-El Consejero Delegado, don José Ascaso Puyo.-71.551.