Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Ahorrogestión Hipotecario, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de Crédito, por acuerdo adoptado en su reunión del día 28 de noviembre de 2006, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 18 de enero de 2007 a sus diez horas, en las dependencias de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) sitas en Madrid, en la calle Alcalá, número 27. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales: Adaptación a la Disposición Final 1.ª 3.º de la Ley 19/2005, de 14 de diciembre. Cuarto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales referidos al número de miembros de la Comisión Ejecutiva (ampliación a 13 integrantes). Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización y subsanación de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como los informes justificativos emitidos por el Consejo de Administración al efecto, o bien su derecho a solicitar por escrito la entrega de tales informaciones y documentos o su envío gratuito.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, de conformidad con el artículo 15 de los estatutos sociales.

En Madrid a 15 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Álvaro Arvelo Hernández.-71.808.