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Junta general extraordinaria

Conforme a lo estipulado en el artículo 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el órgano de administración de la sociedad «Villargonza, Sociedad Limitada», convoca a los señores socios de la entidad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en calle Lombía, 3, entreplanta derecha, Madrid, el próximo día 8 de enero de 2007, a las catorce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Administradores solidarios. Segundo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales que actualmente dice:

«La Administración y representación de la sociedad en todos los asuntos relativos a su giro o tráfico corresponde a dos Administradores solidarios, por tiempo indefinido. Para dicho cargo no se precisará la condición de socio, pudiendo serlo tanto las personas físicas como las jurídicas».

Se propone a la Junta general que el artículo 12 de los Estatutos sociales quede redactado de la siguiente manera:

«La sociedad estará regida y administrada por la Junta general de socios y por el organo de administración que podrá adoptar la estructura, bien de Administrador único, bien de varios Administradores con actuación solidaria y conjunta hasta un máximo de tres, o bien de Consejo de Administración compuesto por tres miembros como mínimo y de siete como máximo, atribuyéndose a la Junta general la facultad de optar alternativamente por cualquiera de estas estructuras sin necesidad de modificación estatutaria pero cumpliendo en todo caso con los requisitos y formalidades legales.

Para ser Administrador no se requiere la cualidad de socio y la duración del cargo será indefinido». Tercero.-Decisión de la Junta general, en caso de que se apruebe la modificación de Estatutos propuesta, de la estructura de administración de la compañía que se adopta. Cuarto.-Nombramiento de Administradores y/o Consejeros de la compañía. Quinto.-Informe sobre la actuación de la socia y Administradora solidaria doña María del Carmen González Parazuelo y acuerdos que procedan. Sexto.-Formalización de los acuerdos.

Séptimo.-Acta de la Junta.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.-Administrador solidario, Jorge Fernando Villarta Nuñez-Cortés.-71.871.