Butlletí Oficial de l'Estat

La administración social convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General de la sociedad, a celebrarse en Sant Vicenç de Castellet, Barcelona, en la sala de actos del Ayuntamiento, sito en la plaza del Ayuntamiento, 10, el día 23 de enero de 2007, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Socios, celebrada en fecha 15 de julio de 2005, elevados a públicos, en virtud de escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2005, autorizada por la Notario de Sant Vicenç de Castellet, Isabel Rico Martínez, bajo número de protocolo 1625. Segundo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales a la vista de la Ley 44/2002 de Reforma del sistema financiero e Informe del Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas de 24 de abril de 2003. Tercero.-Modificación del Órgano de Administración, pasando a ser de un Consejo de Administración a un Administrador único, y la duración de dicho cargo, pasando a ser de cinco años, a indefinida, y como consecuencia de ello, ratificar el acuerdo quinto y décimo de la Junta General de Socios, de fecha 15 de julio de 2005, elevados a públicos, en virtud de escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2005, autorizada por la Notario de Sant Vicenç de Castellet, Isabel Rico Martínez, bajo número de protocolo 1625. Cuarto.-Modificación sistema de reparto de los beneficios sociales, y como consecuencia de ello, ratificar el acuerdo quinto de la Junta General de Socios, de fecha 15 de julio de 2005, elevados a públicos, en virtud de escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2005, autorizada por la Notario de Sant Vicenç de Castellet, Isabel Rico Martínez, bajo número de protocolo 1625. Quinto.-Modificación del sistema de designación de los liquidadores de la compañía, y como consecuencia de ello, ratificar el acuerdo quinto de la Junta General de Socios, de fecha 15 de julio de 2005, elevados a públicos, en virtud de escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2005, autorizada por la Notario de Sant Vicenç de Castellet, Isabel Rico Martínez, bajo número de protocolo 1625. Sexto.-Exposición y aprobación, si cabe, de la propuesta de Convenio entre la entidad y el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, a fin y efecto de proceder a la donación, al mismo, del inmueble situado en la Plaza Clavé, 15, de Sant Vicenç de Castellet. Séptimo.-Ratificación y aprobación de cuentas anuales de los ejercicios sociales 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, y de la aplicación de resultados y de la gestión social de dichos ejercicios aprobados en Junta General de Socios celebrada en fecha 31 de enero de 2006. Octavo.-Examen y aprobación del informe de gestión de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación de resultados del ejercicio social 2005. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En su calidad de socio puede usted, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora, obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Sant Vicenç de Castellet, 15 de diciembre de 2006.-Administrador Único, Jaume Dalmau López.-72.247.