Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.C.A.V.», a celebrar el próximo día 24 de enero de 2007 en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 25 de enero de 2007, a las trece horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, mediante la aprobación, en su caso, de un texto refundido ajustado al modelo normalizado elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los Estatutos Sociales de la Sociedad, con el objeto de adaptarlos a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y a su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, así como de eliminar las menciones relativas a cotización en Bolsa, modificando en consecuencia la redacción del artículo 2.º relativo al objeto social. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, c/ Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe con la justificación de dicha modificación.

Barcelona, 13 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ferrer Planas.-72.245.