Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social Plaza del Marqués de Salamanca número 11 Madrid el próximo día 8 de marzo de 2006, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 9 de marzo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Compañía, y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora en el ejercicio 2005. Cuarto.-Reelección o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas, para el ejercicio 2006. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Anulación del acuerdo de ampliación de Capital no ejecutado, adoptado por la Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 2005 por el que se acordaba aumentar el capital en 1.044.377,60 Euros con cargo a reserva voluntaria. Noveno.-Ampliación del capital social en 2.376.378.- Euros, es decir 0,90 Euros por acción con cargo a reserva voluntaria y correlativo aumento del capital inicial a 4.681.885.-Euros, del capital estatutario máximo a 46.818.850.-Euros y del capital en circulación a 2.841.089.-Euros. Décimo.-Reducción del Capital Inicial y del Capital Estatutario Máximo a las cifras de 2.401.600 - Euros y 24.016.000 - Euros respectivamente. Nueva redacción del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 1 de febrero de 2006.-Don Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, Secretario del Consejo del Consejo de Administración.-4.758.