Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Codere, Sociedad Anónima», por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2006, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, número 25, a las 13 horas del día 30 de enero de 2007, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar el día 31 de enero de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social. Segundo.-Consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés.

De acuerdo con el artículo 11.º de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas generales de la sociedad los socios titulares de cien acciones o más, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Así mismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Así mismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta general extraordinaria, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del respectivo informe sobre la misma, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.-72.182.