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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2006, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social de carretera Nacional IV, Km 640, de Jerez de la Frontera, a las doce horas del día 10 de febrero de 2007, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, con desembolso íntegro de las mismas, y consistiendo el contravalor del aumento del capital en nuevas aportaciones al patrimonio social, en las condiciones, circunstancias y forma de desembolso que se convenga por la Junta. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los vigentes Estatutos sociales. Tercero.-Autorización para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados y acuerdos complementarios que fueran procedentes, delegándose a tales efectos en los Administradores las facultades de señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte de aumentar el capital social deba llevarse a cabo en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta, de acuerdo con el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los tenedores de acciones que, con una antelación al menos de cinco días a la fecha de celebración de la Junta, las tengan inscritas en el Libro Registro de Socios, siempre que su número represente, por lo menos, el uno por mil del capital social, de acuerdo con el artículo 13.º de los Estatutos sociales.

Se hace constar finalmente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesto y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Jerez de la Frontera, 7 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Estévez Puerto.-72.440.