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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Camino de Hormigueras, 160, Madrid, el día 7 de febrero de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la estructura del órgano de administración de la compañía de modo que pase a estar integrada por un Administrador único, supresión de la retribución prevista para el órgano de administración y consiguiente modificación de los artículos 14, 15, 17, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el preceptivo informe emitido a los efectos previstos en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Nombramiento de Administrador único. Segundo.-Modificación de la forma de representación de las acciones de modo que pasen a ser nominativas, establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las mismas y consiguiente modificación de los artículos 5, 6 y 12 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el preceptivo informe emitido a los efectos previstos en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Otorgamiento de facultades expresas. Cuarto.-Redacción, lectura y , en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Juan Miguel Albarracín Durán.-72.332.