Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2.006, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Onteniente, en la sede social sita en Carretera de Valencia números 2 y 4, el próximo día 2 de febrero de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 3 de febrero de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, todo ello para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-A solicitud del socio don Fernando Aparicio Llovet y de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.2 de la LSA se establecen los siguientes puntos del orden del día:

Primero.-Toma del acuerdo y apertura de la fase de liquidación, a fin de no perjudicar los derechos de los accionistas por pérdida de valor empresarial, derivada de la gestión social y crisis del sector, con el consiguiente cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un Liquidador o liquidadores, que presente un plan de liquidación de la mercantil.

Alternativamente, escisión de la sociedad para la continuación de la actividad por los accionistas que lo consideren oportuno, y trámites a seguir, liquidando parcialmente el patrimonio o adquiriendo los continuadores la parte de los salientes. Segundo.-Acuerdo de la Junta General de prohibir expresamente al órgano de administración «en funciones» hipotecar bienes de la entidad Textil Aparicio, S. A. Tercero.-Por decisión del Consejo de Administración:

Tercero: Transformación de la Sociedad Anónima en Limitada y aprobación de los estatutos de la mercantil. Cuarto.-Adopción de acuerdo sobre el sistema de administración de la mercantil.

Quinto.-Elección en su caso de administradores o del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación al órgano de administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, incluso la subsanación de errores u omisiones y realización de actos necesarios para la peryinente inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el ex miembro del Consejo de Administración de la mercantil don Fernando Aparicio Llovet por los daños y perjuicios generados a la mercantil durante su gestión. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los documentos e informes referentes a los puntos que anteceden, de acuerdo con el Reglamento del Registro Mercantil y el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónima, están a disposición de los socios en la Secretaría del domicilio social, para su entrega o remisión gratuita.

Onteniente (Valencia), 7 de diciembre de 2006.-Javier Aparicio Llovet, Presidente del Consejo de Administración.-72.488.