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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en Málaga el día 15 de febrero de 2007, a las diez horas, en el domicilio social, avd. Juan López Peñalver, 17, edificio de empresas, parque tecnológico, Campanillas, y en el mismo lugar, de no celebrarse la primera, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de un nuevo órgano de administración por el fallecimiento del Dr. Weber (q.e.p.d.).

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Preacuerdos sobre la reestructuración de las participaciones en el capital social. Toma de conocimiento de posible aumento de capital. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita.

Málaga, 12 de diciembre de 2006.-Andreas Franke, Consejero-Delegado.-72.148.