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Edicto

D/D.ª María de las Nieves García Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia n.º 10 (Mercantil) de Santander,

Hace saber: Que en el presente procedimiento de convocatoria judicial de Junta general de accionistas n.º 828/06 se ha dictado Auto de fecha 12-12-06, por el que se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima «Río Besaya, S.A.», con el orden del día que a continuación se indica y que se celebrará en la calle Hernán Cortés, n.º 27, 2.º piso ( instalaciones Gestisa, S.A.) Santander, el día 20 de febrero de 2007, y hora 10.00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por Manuel Jesús Velo Oruña, y actuando como Secretaria Elena Velo Gutiérrez.

Orden del día

Primero.-Cese del Secretario del Consejo de Administración José María Velo Oruña. Segundo.-Nombramiento de Secretario del Consejo de Administración. Tercero.-Información, aclaración con exhibición de los soportes contables y, en su caso, aprobación del incremento de los gastos reflejados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2004 que ascienden a la cantidad de 52.518,77 euros y, concretamente, los gastos de personal que suman la cantidad de 15.025,22 euros. Cuarto.-Información y, en su caso, aprobación de los posibles contratos mercantiles existentes con terceros colaboradores, así como de los posibles contratos laborales, en particular de los suscritos durante los ejercicios 2004 y 2005, con exhibición de la documentación que a continuación se relaciona:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Modelos 110 (Declaración Trimestral de Retenciones) y 190 (Declaración Anual).

Modelos TC1 y TC2. Contratos laborales y mercantiles suscritos durante los ejercicios 2004 y 2005.

Quinto.-Explicación, justificación y, en su caso, aprobación, de los pagos realizados por «Río Besaya, S.A.» durante los ejercicios 2003, 2004 y 2005, en relación con un encargo realizado a la firma Pricewaterhouse Coopers, encomendado personalmente por don Manuel Velo Oruña, con exhibición de los documentos contables y bancarios que sirvan de soporte.

Sexto.-Información, aclaración y, en su caso, aprobación de la situación tributaria de la mercantil, con exhibición de las liquidaciones tributarias presentadas en los ejercicios de 2004 y 2005, que a continuación se relacionan: Impuesto de sociedades: Modelos 201 (declaración del Impuesto de Sociedades) y 202 (Pagos Fraccionados). Impuesto sobre el valor añadido: Modelos 300 (Declaración trimestral), 390 (Declaración resumen anual) y 347 (Declaración informativa operaciones superiores a 3.005,06 euros). Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

Séptimo.-Examen, explicación y, en su caso, aprobación de las deudas con entidades bancarias, de crédito o financieras donde conste, la fecha de formalización, interés y comisiones, importe del principal, amortizaciones, garantías aportadas, vencimiento y saldo vivo, con exhibición de la documentación soporte de dichas operaciones.

Octavo.-Exhibición, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas de mayor de los ejercicios 2004 y 2005, donde, en su caso, consten los gastos de electricidad, agua, teléfono, correo, gastos de viaje y estancia, comisiones devengadas, cobradas o pagadas, gasolina y gasóleos, seguros, material de oficina y gastos financieros. Noveno.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del año 2004. Décimo.-Examen y censura de la gestión del órgano de administración. Los Administradores han incumplido su obligación de convocarla para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se les requirió notarialmente al efecto, por lo que solicitaban se convocara judicialmente. Undécimo.-Cese de la totalidad de los miembros del órgano de administración. Duodécimo.-Aprobación de la disolución de «Río Besaya, S.A.» Decimotercero.-Nombramiento de Liquidadores y determinación de sus facultades. Decimocuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Se hacen constar asimismo que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Santander, 12 de diciembre de 2006.-La Secretario.-72.771.