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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Colmenar Viejo (Madrid) , polígono industrial La Mina, avenida de los Reyes s/n, el día 30 de enero de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 31 de enero de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por el Consejero Delegado sobre la actividad social de la compañía desde la última Junta general. Segundo.-Informe de los asesores legales de la compañía del procedimiento instado por un accionista de la sociedad solicitando la declaración de nulidad del acuerdo de delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad aprobado por la Junta general de accionistas celebrada el día 23 de junio de 2005, relativo a un aumento de capital y la sentencia recaída en el mismo. Sometimiento a la Junta de la conveniencia, o no, de acatar la sentencia recaída desistiendo del recurso interpuesto y, consecuentemente, proceder a la devolución a los sres. accionistas de sus aportaciones. De acordarse por los sres. accionistas el desistimiento, se somete a la Junta la aprobación de una ampliación de capital idéntica a la ejecutada y anulada por la citada sentencia. En el supuesto de ser la misma aprobada, adopción de acuerdos complementarios y delegación de facultades en el Consejo de Administración para su ejecución y formalización si procediere. Tercero.-Adopción, en su caso, del acuerdo de efectuar una nueva ampliación del capital, y la consiguiente modificación estatutaria. Adopción de acuerdos complementarios y delegación de facultades en el Consejo de Administración para su ejecución y formalización si procediere. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación, si procediere, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los informes justificativos y propuestas de modificación estatutaria, emitidos por el Consejo de Administración justificativos de las ampliaciones de capital, informes en los que constan las propuestas que se someterá a la Junta en los términos y a los efectos previstos en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo, 22 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Zumalacárregui Pîta-Bahamonte.-74.050.