Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de esta sociedad convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, de La Coruña, el próximo día 2 de febrero de 2007, a las 10,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta para dejar sin efecto y subsanar los acuerdos primero y segundo adoptados en la Junta general de la sociedad celebrada el pasado día 30 de junio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Autorizar y facultar al Administrador único para el otorgamiento de documentos para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2005), así como el informe emitido por el Auditor designado por el Registro Mercantil a petición de uno de los accionistas, que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 22 de diciembre de 2006.-Don Manuel Fontenla Ramil, Administrador único.-74.061.