State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Colmenar Viejo (Madrid), polígono industrial La Mina, avenida de los Reyes, s/n, el día 30 de enero de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 31 de enero de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por el Consejero Delegado sobre la actividad social de la compañía desde la última Junta general. Segundo.-Adopción, en su caso, del acuerdo de aumentar el capital social, y la consiguiente modificación estatutaria. Adopción de acuerdos complementarios y delegación de facultades en el Consejo de Administración para su ejecución y formalización si procediere. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción y aprobación, si procediere, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares del informe justificativo y propuesta de modificación estatutaria, emitidos por el Consejo de Administración justificativos de la ampliación de capital, informes en el que consta las propuesta que se someterá a la Junta en los términos y a los efectos previstos en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 22 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Zumalacárregui Pita-Bahamonte.-74.049.